«الجنايات»:حبس عراقيَّينِ و3 مصريين 3 سنوات يتاجرون بالتحويلات المالية
المحرر القضائي
قضت محكمة الجنايات بحبس عراقيَّينِ و3 مصريين 3 سنوات، لقيامهم بالاتجار بالتحويلات المالية لأبناء الجالية المصرية في الكويت.
وقضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من غسل 55 مليون دينار، وأمرت بمصادرة الأموال المضبوطة.
وتتحصل وقائع الدعوى في ضبط وافد مصري بحوزته مبلغ نقدي يقدر بـ50 ألف دينار كويتي، وبتتبع مصدر هذه الأموال تبين وجود شركاء معه يقومون بتحويلات مالية غير شرعية.
وقالت المحكمة، في حيثياتها التي حصلت عليها القبس: «إن الأدلة ووقائع الاتهام دلت على أن المتهمين اشتركوا في جمع ونقل الأموال داخل البلاد، تمهيداً لتحويلها إلى الخارج».
واضافت: «إن المتهمين أنشأوا نظاماً مالياً غير شرعي عن طريق جمع ونقل الأموال داخل البلاد، وإجراء تحويلات مالية خارجية بعيداً عن رقابة الجهات الحكومية المختصة، وهو عمل بلا شك يضر بالاقتصاد الوطني ويؤثر في دورة رأس المال داخل الاقتصاد المحلي، وكذلك يضر بالمؤسسات والكيانات المصرفية النظامية داخل البلاد، إضافة إلى أنه يسمح بتمرير المعاملات المالية المشبوهة ويعرض الأشخاص المتعاملين مع الجناة لعمليات الاحتيال».
القبس
%20(1).png)
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق